個股:德英(4911)董事會決議,107/6/19召開股東常會,擬補選董事
公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區 服務館2樓 202簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A.一0六年度營業報告。
B.一0六年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一0六年度營業報告書及財務報告案。
B. 一0六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
補選1席董事及1席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/21
11.停止過戶截止日期:107/06/19
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人期間:
自民國107年4月13日起至107年4月23日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(二)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名所處所:
德英生物科技股份有限公司 地址:台南市安南區科技五路92號。
(三)本次股東常會受理股東提案,依公司法第172條之1與第192條之1規定,持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其中提案限一
項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。提案股
東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告之受理股東提案
期間,該提案即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。
(四)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定
辦理。