【公告】更正慶豐富董事會決議召開股東會事宜
日 期:2018年03月07日
公司名稱:慶豐富 (9935)
主 旨:更正慶豐富董事會決議召開股東會事宜
發言人:許竣然
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/06
2.股東會召開日期:107/05/24
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)監察人審查106年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「董事會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事全面改選。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/26
11.停止過戶截止日期:107/05/24
12.其他應敘明事項:無。