展宇訂5/28召開股東常會

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(1776)展宇-展宇董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/02/14
2.股東會召開日期:107/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 106年度營業報告。
(2) 監察人審查106年度決算表冊報告。
(3) 106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 106年度營業報告書及財務報表。
(2) 106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉第十六屆董事
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除第十六屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/30
11.停止過戶截止日期:107/05/28
12.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國107年3月19日起至民國107年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 展宇科技材料股份有限公司投管部(新竹縣湖口鄉光復路71號)

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