個股：官田鋼(2017)董事會決議，107/5/11召開股東常會

公告董事會決議召開ㄧ百零七年股東常會

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/05/11

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查一百零六年度決算報告。

(3)一百零六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)股東提案狀況報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認一百零六年度盈餘分派案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)其他議案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/13

11.停止過戶截止日期:107/05/11

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公

司訂於民國107年3月2日起至民國107年3月12日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國107年3月12日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：官田鋼鐵股份有限公司，地址：

70255台南市南區新建路47號4樓，電話：(06)2643888。