【公告】大飲董事會決議召開107年股東常會
日 期:2018年01月24日
公司名稱:大飲 (1213)
主 旨:董事會決議召開民國107年股東常會
發言人:楊克鳳
說 明:
1.董事會決議日期:107/01/24
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告案
(2)106年度監察人審查財務決算表冊案報告案
(3)106年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案
(4)公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案
(2)106年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無