【公告】更正冠科-KY董事會決議召開107年第1次股東臨時會相關事宜

日 期：2018年01月17日

公司名稱：冠科-KY (6554)

主 旨：更正冠科-KY董事會決議召開107年第1次股東臨時會相關事宜

發言人：何一華

說 明：

1.董事會決議日期:107/01/17

2.股東臨時會召開日期:107/02/08

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司審計委員會就JSR Corporation及Gallo Merger Sub Corp.與本公司擬進行

反三角合併之審議結果報告。

(二) 修正2017年度第1次及2017年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬與JSR Corporation及Gallo Merger Sub Corp簽署Agreement and Plan

of Merger以進行反三角合併，本公司與Gallo Merger Sub Corp合併，本公司為存續公

司，Gallo Merger Sub Corp,為消滅公司，本公司將成為JSR Corporation百分之百持

股之子公司。本合併案須經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，終止本公司股份

於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃。

(二) 本公司於股東會決議通過本合併案後之適當時機，擬向金融監督管理委員會申請

停止公開發行。

(三) 解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/01/10

11.停止過戶截止日期:107/02/08

12.其他應敘明事項:無。