【公告】聯光通信董事會重要決議事項
日 期:2017年11月13日
公司名稱:聯光通信 (4903)
主 旨:聯光通信董事會重要決議事項
發言人:陳文魁
說 明:
1.事實發生日:106/11/13
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會重要決議事項如下:
一、通過簽證會計師變更(事務所內部調整)案
二、通過評估簽證會計師之獨立性及適任性案
三、通過會計主管及財務主管之任命案
四、通過106年第3季合併財務報表案
五、通過董監事暨重要職員責任保險續保案
六、通過本公司與金融機構交易額度案
七、通過董事會依公司既有內控制度或辦法之內容授權予擔當人員案
八、通過修訂「核決權限表」案
九、通過107年度稽核計畫案
十、通過依公司既有作業辦法規定應提報董事會追認之事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無