友通訂12/28召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2397)友通-公告本公司民國106年股東臨時會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:106/11/10
2.股東臨時會召開日期:106/12/28
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區環河街100號
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」。
(3)修訂「取得或處分資產作業程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
(6)修訂「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十四屆董事，改選董事7名（含3名獨立董事）。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二
解除新任董事及其代表人之競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/11/29
11.停止過戶截止日期:106/12/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，受理股東之獨立董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自106年11月20日至106年11月29日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。