【公告】友通資訊民國106年股東臨時會召開日期及召集事由

中央社財經

日 期：2017年11月10日

公司名稱：友通資訊 (2397)

主 旨：友通資訊民國106年股東臨時會召開日期及召集事由

發言人：黃麗敏

說 明：

1.董事會決議日期:106/11/10

2.股東臨時會召開日期:106/12/28

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區環河街100號

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」。

(3)修訂「取得或處分資產作業程序」。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。

(5)修訂「背書保證作業程序」。

(6)修訂「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十四屆董事，改選董事7名（含3名獨立董事）。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二

解除新任董事及其代表人之競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:106/11/29

11.停止過戶截止日期:106/12/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，受理股東之獨立董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自106年11月20日至106年11月29日

止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向

本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

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