【公告】中美矽晶106年股東常會重要決議事項

日 期：2017年06月27日

公司名稱：中美矽晶 (5483)

主 旨：中美矽晶106年股東常會重要決議事項

發言人：李崇偉

說 明：

1.股東常會日期:106/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第13屆董事13席(含獨立董事3席),當選名單如下:

董 事：盧明光

董 事：姚宕梁

董 事：徐秀蘭

董 事：昇陽光電科技股份有限公司

董 事：弘茂投資股份有限公司

董 事：中華開發創業投資股份有限公司代表人:魏宏政

董 事：茂揚股份有限公司代表人:孫榮康

董 事：蔡文惠

董 事：坤昌投資股份有限公司

董 事：開疆股份有限公司

獨立董事：陳定國

獨立董事：林行憲

獨立董事：黃夢華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論資本公積發放現金股利案。

(2)通過討論本公司發行限制員工權利新股案。

(3)通過討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。

(4)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過討論修訂「背書保證辦法」案。

(7)通過討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(8)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。