【公告】科風106年股東常會重要決議事項

日 期:2017年06月26日

公司名稱:科風 (3043)

主 旨:科風106年股東常會重要決議事項

發言人:陳青妙

說 明:

1.股東常會日期:106/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果:

董事當選名單:張峰豪、玖業投資股份有限公司、科飛投資股份有限公司。

獨立董事當選名單:張國榮、蔡念澎。

監察人當選名單:韓榮裕、楊淑艷。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。

(2)通過106年私募普通股辦理現金增資案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無