神盾股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6462)神盾-公告本公司106年股東常會重要決議

1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○五年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
董事當選名單：
羅森洲；當選權數40,044,270權
施振榮；當選權數27,076,454權
喻銘鐸；當選權數24,556,000權
HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：林功藝；當選權數23,886,454權
HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：李宜平；當選權數22,044,954權
羅時豪；當選權數20,787,740權
獨立董事當選名單：
翁明正；當選權數14,430,903權
劉丁仁；當選權數14,430,903權
黃大倫；當選權數14,430,903權
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(二)通過發行限制員工權利新股案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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