【公告】高力106年股東常會重要決議事項

日 期:2017年06月23日

公司名稱:高力 (8996)

主 旨:高力106年股東常會重要決議事項

發言人:王心五

說 明:

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一0五年度盈餘分配修正案,

現金股利修正為每股3元案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一0五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第19屆董事及監察人:

【董事當選名單】

(1)韓顯壽

(2)韓顯福

(3)鍾弘錦

(4)陳建和

(5)王心五

(6)史文章

(7)李明潔

【獨立董事當選名單】

(1)陳繁雄

(2)洪祥文

【監察人當選名單】

(1)陳俊良

(2)梅銀蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無