【公告】桂盟106年度股東會決議事項

中央社財經

日 期：2017年06月23日

公司名稱：桂盟 (5306)

主 旨：桂盟106年度股東會決議事項

發言人：陳泳仁

說 明：

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司公司民國105年

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第十一屆董事五席(含獨立董事二席)、監察人二席，

新任董監事名單如下:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:王炯棻

獨立董事:王明隆

獨立董事:林廷澤

監察人:長裕投資有限公司，法人代表人:高丁男

監察人:捷奈智投資有限公司，法人代表人:徐陽鋼

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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