【公告】晟德 代重要子公司玉晟生技投資(股)公司106年股東常會重要決議事項

中央社財經

日 期：2017年06月23日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：代重要子公司玉晟生技投資(股)公司106年股東常會重要決議事項

發言人：林秀月

說 明：

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董監事案。

(1)當選董事：

晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦

晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來

晟德大藥廠(股)公司代表人：李忠良

晟德大藥廠(股)公司代表人：陳俊宏

晟德大藥廠(股)公司代表人：王素琦

國泰創業投資(股)公司代表人：翁嘉宏

玉晟管理顧問(股)公司

元安有限公司

年興國際投資(股)公司

(2)當選監察人：

台灣陸地投資(股)公司、憬興投資(股)公司、蔡正義

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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