【公告】台聯電訊民國106年股東常會重要決議事項

日 期：2017年06月23日

公司名稱：台聯電訊 (4905)

主 旨：台聯電訊民國一○六年股東常會重要決議事項

發言人：黃仲康

說 明：

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○五年度營業報告書及

個體財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過選舉本公司第十三屆董事及監察人案

當選名單：

董事：梁基岩

法人董事：富鼎科技顧問股份有限公司

董事：張雅芳小姐

法人董事：華盛國際投資股份有限公司

董事：邱景睿先生

獨立董事：李志豪先生

獨立董事：袁文龍先生

法人監察人：台晟國際投資股份有限公司

監察人：吳珮君小姐

監察人：劉家雍先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司資本公積配發現金案。

資本公積配發現金每股新台幣0.5元。

(2)通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。