【公告】中鴻106年股東常會重要決議事項

日 期:2017年06月23日

公司名稱:中鴻 (2014)

主 旨:中鴻106年股東常會重要決議事項

發言人:王朝成

說 明:

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過105年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部文條文案。

(2)通過解除邱董事順得競業禁止之限制案。

(3)通過解除翁董事朝棟競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無