敬鵬股東常會通過105年盈餘分配案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2355)敬鵬-本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過105年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過105年度之營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(獨立董事)選舉結果之當選名單如下:
董事/林丕吉
董事/曾劉玉枝
董事/曾文育
董事/黃維金
董事/賴惠三
董事/童小紅
獨立董事/徐松在
獨立董事/陳湘生
獨立董事/陳錫師

新當選董事(獨立董事)任期:106/06/22∼109/06/21
6.重要決議事項五、其他事項:
●決議通過修訂「股東會議事辦法」案
●決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
●決議通過修訂「衍生性商品作業」案
●決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
●決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
●決議通過修訂「背書保證作業程序」案
●決議通過刪除「監察人之職權範疇規則」案
●決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無