南璋股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4712)南璋-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案。
當選人名單：
董事：旭光照明股份有限公司法人代表 李宏文。
董事：旭光照明股份有限公司法人代表 吳國榮。
董事：旭光照明股份有限公司法人代表 沈耀祖。
董事：圓滿和融股份有限公司法人代表 周甫臣。
董事：圓滿和融股份有限公司法人代表 陳俊吉。
獨立董事：劉啟安。
獨立董事：伍其銘。
監察人：沅寶投資股份有限公司法人代表 謝明雄。
監察人：沅寶投資股份有限公司法人代表 王維邦。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。