【公告】益航106年股東常會重要決議事項

中央社財經

日 期：2017年06月21日

公司名稱：益航 (2601)

主 旨：益航106年股東常會重要決議事項

發言人：莊仟萬

說 明：

1.股東常會日期:106/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)

新任董事如下:

迅東投資股份有限公司代表人:長原彰弘

迅東投資股份有限公司代表人:謝妙龍

恆華投資股份有限公司代表人:郭人豪

恆華投資股份有限公司代表人:黃清海

Yee Swee Choon 余瑞春

趙增平

龔信愷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司新訂定董事選任程序案

(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案

(3)通過修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案

(4)通過修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案

(5)通過修正本公司背書保證作業程序部分條文案

(6)通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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