亞力股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

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(1514)亞力-本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司105年度盈餘分配現金股利，每股0.50元。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第十八屆董事(含獨立董事)。
董事當選人：
(1)李文。
(2)慧德實業有限公司 代表人：宋和業。
(3)振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。
(4)陳明生。
(5)嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。
(6)卓淑姬。
(7)陳子恭。
(8)羅水龍。
(9)鄭朝彬。
(10)陳文進。
獨立董事當選人：
(1)黃瑞祥。
(2)胡湘麒。
(3)吳英秦。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)票決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無