【公告】系統電子106年股東常會重要決議事項

中央社財經

日 期：2017年06月19日

公司名稱：系統電子 (5309)

主 旨：系統電子106年股東常會重要決議事項

發言人：駱捷中

說 明：

1.股東常會日期:106/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。

當選名單：

職稱 姓名

董事 李益仁

董事 駱捷中

董事 張日炎

董事 李承翰

獨立董事 林寬照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 王治中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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