光鋐股東常會假決議之重要事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4956)光鋐-公告本公司股東常會重要決議事項(假決議)

1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
105年度盈餘分配承認案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
因本案需經股東會特別決議，不適用假決議，故本案不通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
105年度營業報告書及財務報表承認案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。
(3)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上三案均作成假決議。
7.其他應敘明事項:本次股東常會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常會。