銘旺實股東常會承認105年盈餘分配案等重要決議事項

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(4432)銘旺實-本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
選舉董事七席(含二席獨立董事)及監察人三席，
任期自106年6月15日至109年6月14日。
(1)董事當選名單如下:
董事：陳盈璇
董事：源國投資股份有限公司代表人 陳孟耀
董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百
董事：蔡坤昌
董事：呂清裕
獨立董事：張明正
獨立董事：郭迺鋒
(2)監察人當選名單如下：
監察人：陳奕雄
監察人：河銘股份有限公司代表人 吳文忠
監察人：胡岡霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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