立凱-KY股東常會承認105年營業報告書與財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5227)立凱-KY-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2016年度(105年)虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2016年度(105年)營業報告書與財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選
當選名單:董事 張聖時
董事 謝能尹
董事 程志琪
獨立董事 沈維民
獨立董事 張懿云
獨立董事 王瑄
獨立董事 李鑑修
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修改本公司取得或處分資產作業辦法
(2)通過修改本公司資金貸與他人作業辦法
(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止
7.其他應敘明事項:無