友勁股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6142)友勁-本公司一○六年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○五年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
當選之董事4席、獨立董事3席名單如下：
董事名單：
簡志豪
李裔武
鈞揚投資有限公司
友訊科技股份有限公司
獨立董事名單：
何秀青
侯勝宗
江連財
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「預算管理辦法」修訂案。
(6)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(7)通過本公司「長、短期投資管理辦法」修訂案。
(8)通過本公司解除新任董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無。