【公告】立凱-KY106年股東常會重要決議事項

日 期:2017年06月16日

公司名稱:立凱-KY (5227)

主 旨:立凱-KY106年股東常會重要決議事項

發言人:張聖時

說 明:

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2016年度(105年)虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2016年度(105年)營業報告

書與財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事)全面改選

當選名單:董事 張聖時

董事 謝能尹

董事 程志琪

獨立董事 沈維民

獨立董事 張懿云

獨立董事 王瑄

獨立董事 李鑑修

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修改本公司取得或處分資產作業辦法

(2)通過修改本公司資金貸與他人作業辦法

(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止

7.其他應敘明事項:無