【公告】銘旺實106年股東常會全面改選董事及監察人

日 期：2017年06月15日

公司名稱：銘旺實 (4432)

主 旨：銘旺實106年股東常會全面改選董事及監察人

發言人：陳靜怡

說 明：

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:陳盈璇 / 銘旺實業(股)公司董事長

(2)董事:源國投資股份有限公司代表人 陳孟耀 / 銘旺實業(股)副總經理

(3)董事:源國投資股份有限公司代表人 陳彥百 / 銘旺實業(股)董事

(4)董事:呂清裕 / 銘旺實業(股)總經理

(5)董事:蔡坤昌 / CHIA MOON (MALAYSIA)總經理

(6)獨立董事:張明正 / 和桐化學(股)公司法人董事代表

(7)獨立董事:郭迺鋒 / 世新大學財務金融系專任副教授

(8)監察人:陳奕雄 / 賽亞基因科技(股)公司董事長

(9)監察人:河銘股份有限公司代表人 吳文忠 / 銘旺實業(股)監察人

(10)監察人:胡岡霖 / 瑞育會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:陳盈璇 / 銘旺實業(股)公司董事長

(2)董事:源國投資股份有限公司代表人 陳孟耀 / 銘旺實業(股)副總經理

(3)董事:源國投資股份有限公司代表人 陳彥百 / 銘旺實業(股)董事

(4)董事:蔡坤昌 / CHIA MOON (MALAYSIA)總經理

(5)董事:呂清裕 / 銘旺實業(股)總經理

(6)獨立董事:張明正 / 和桐化學(股)公司法人董事代表

(7)獨立董事:郭迺鋒 / 世新大學財務金融系專任副教授

(8)監察人:陳奕雄 / 賽亞基因科技(股)公司董事長

(9)監察人:河銘股份有限公司代表人 吳文忠 / 銘旺實業(股)監察人

(10)監察人:胡岡霖 / 瑞育會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳盈璇583,531股

(2)董事:源國投資股份有限公司19,189,445股；代表人 陳孟耀755,727股

(3)董事:源國投資股份有限公司19,189,445股；代表人 陳彥百0股

(4)董事:蔡坤昌0股

(5)董事:呂清裕923,357股

(6)獨立董事:張明正0股

(7)獨立董事:郭迺鋒0股

(8)監察人:陳奕雄247,102股

(9)監察人:河銘股份有限公司代表人3,406,228股；代表人 吳文忠0股

(10)監察人:胡岡霖0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無