【公告】東生華106年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2017年06月15日

公司名稱：東生華 (8432)

主 旨：東生華106年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：孫德珠

說 明：

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:蕭英鈞；台灣東洋藥品工業(股)公司董事長

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:張志猛；台灣東洋藥品工業(股)公司副總經理

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:張文華；台灣東洋藥品工業(股)公司副董事長

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:江昭儀；創益生技(股)公司獨立董事

獨立董事：

郭明正；元大創投董事

李源德；國立台灣大學醫學院教授

陳忠揚；Master Alliance Investment Company董事總經理

監察人：

儷榮科技(股)公司代表人:林榮錦；晟德大藥廠(股)公司董事長

呂江泉；建安電子(股)公司董事

劉心陽；瑞安大藥廠(股)公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:蕭英鈞；台灣東洋藥品工業(股)公司董事長

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:張志猛；台灣東洋藥品工業(股)公司副總經理

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:江昭儀；創益生技(股)公司獨立董事

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:劉心陽；瑞安大藥廠(股)公司副總經理

獨立董事：

王智立；眾智聯合會計師事務所合夥會計師

王裕南；匯宏顧問公司副總經理暨監察人

王義明；元大證券執行副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事：

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:蕭英鈞；21,687,177股

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:張志猛；21,687,177股

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:江昭儀；21,687,177股

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:劉心陽；21,687,177股

獨立董事：

王智立；30股

王裕南；0股

王義明；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/12

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無