【公告】曜亞國際106年股東常會重要決議事項

日 期：2017年06月15日

公司名稱：曜亞國際 (4138)

主 旨：曜亞國際106年股東常會重要決議事項

發言人：王明廷

說 明：

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認本公司105年度盈餘分派案

贊成：19,464,039權;99.78%

反對：1,229權;0.01%

棄權：41,054權;0.21%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表

贊成：19,464,039權;99.78%

反對：1,229權;0.01%

棄權：41,054權;0.21%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

贊成：19,462,940權;99.78%

反對：2,328權;0.01%

棄權：41,054權;0.21%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(2)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

贊成：19,462,940權;99.78%

反對：2,328權;0.01%

棄權：41,054權;0.21%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(3)通過董事之競業禁止解除案。

贊成：19,462,929權;99.78%

反對：2,341權;0.01%

棄權：41,052權;0.21%

贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。