寶雅股東常會承認105年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5904)寶雅-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事七席(含三席獨立董事),新任董事如下:
董事:多慶投資股份有限公司,法人代表人:陳建造
董事:寶亞投資股份有限公司,法人代表人:陳范美津
董事:陳宗成
董事:陳明賢
獨立董事:林財源
獨立董事:劉致宏
獨立董事:鍾俊榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無