【公告】伍豐科技106年股東常會改選董事

日 期:2017年06月14日

公司名稱:伍豐科技 (8076)

主 旨:伍豐科技106年股東常會改選董事

發言人:賴盈甫

說 明:

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

【舊任董事姓名】 【簡歷】

(1)徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)徐律哲 伍豐科技(股)公司董事

(3)戴立寧 元智大學董事

(4)朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總

【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】

(1)呂鴻德 中原大學企業管理學系教授

(2)黃俊熹 大葉大學設計暨藝術學院副院長

(3)方靜月 德明財經科技大學助理教授

【舊任監察人姓名】 【簡歷】

(1)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長

(2)鼎盛開發投資(股)公司 鼎盛開發投資(股)公司總經理

代表人:張吉利

(3)陳志中 昕琦科技(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

【新任董事姓名】 【簡歷】

(1)徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)徐律哲 伍豐科技(股)公司董事

(3)戴立寧 元智大學董事

(4)朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總

【新任獨立董事姓名】 【簡歷】

(1)呂鴻德 中原大學企業管理學系教授

(2)黃俊熹 大葉大學設計暨藝術學院副院長

(3)方靜月 德明財經科技大學助理教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

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6.異動原因:106年股東常會董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

【新任董事姓名】 【選任時持股數】

(1)徐明哲 21,521,248股

(2)徐律哲 3,109,564股

(3)戴立寧 0股

(4)朱聖昉 74,189股

【新任獨立董事姓名】

(1)呂鴻德 0股

(2)黃俊熹 0股

(3)方靜月 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/06/14

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無