【公告】伍豐科技106年股東常會改選董事
日 期:2017年06月14日
公司名稱:伍豐科技 (8076)
主 旨:伍豐科技106年股東常會改選董事
發言人:賴盈甫
說 明:
1.發生變動日期:106/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】 【簡歷】
(1)徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)徐律哲 伍豐科技(股)公司董事
(3)戴立寧 元智大學董事
(4)朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總
【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】
(1)呂鴻德 中原大學企業管理學系教授
(2)黃俊熹 大葉大學設計暨藝術學院副院長
(3)方靜月 德明財經科技大學助理教授
【舊任監察人姓名】 【簡歷】
(1)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長
(2)鼎盛開發投資(股)公司 鼎盛開發投資(股)公司總經理
代表人:張吉利
(3)陳志中 昕琦科技(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
【新任董事姓名】 【簡歷】
(1)徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)徐律哲 伍豐科技(股)公司董事
(3)戴立寧 元智大學董事
(4)朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總
【新任獨立董事姓名】 【簡歷】
(1)呂鴻德 中原大學企業管理學系教授
(2)黃俊熹 大葉大學設計暨藝術學院副院長
(3)方靜月 德明財經科技大學助理教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:106年股東常會董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
【新任董事姓名】 【選任時持股數】
(1)徐明哲 21,521,248股
(2)徐律哲 3,109,564股
(3)戴立寧 0股
(4)朱聖昉 74,189股
【新任獨立董事姓名】
(1)呂鴻德 0股
(2)黃俊熹 0股
(3)方靜月 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/18~106/06/17
9.新任生效日期:106/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無