和椿股東常會承認105年決算表冊案等重要決議事項

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(6215)和椿-本公司一○六年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○五年度盈餘分派案
票決結果：贊成 61,911,871權/99.99%
反對 461權/ 0.00%
棄權及無效 5,685權/ 0.00%
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○五年度決算表冊案
票決結果：贊成 61,911,872權/99.99%
反對 461權/ 0.00%
棄權及無效 5,684權/ 0.00%
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席。
新任董事及監察人如下：
董事：和椿行銷顧問股份有限公司代表人-張永昌
董事：李正模
董事：程天縱
獨立董事：許明仁
獨立董事：黃呈琮
監察人：陳明村
監察人：周大任
監察人：許勝豪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
票決結果：贊成 61,835,867權/99.86%
反對 19,466權/ 0.03%
棄權及無效 62,684權/ 0.10%
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
票決結果：贊成 61,835,197權/99.86%
反對 76,593權/ 0.12%
棄權及無效 6,227權/ 0.01%
7.其他應敘明事項:無本次盈餘分派案經股東會議通過後，授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日分派之，嗣後如因買回股份或庫藏股轉讓或註銷，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，授權董事長調整並辦理相關事宜。

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