【公告】能緹106年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

中央社財經

日 期：2017年06月13日

公司名稱：能緹 (3512)

主 旨：能緹106年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：溫財炳

說 明：

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:陳文宏，本公司董事長。

董 事:魏文珍，本公司總經理。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。

獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事:李仰甯，能詳會計師事務所負責人/會計師。

監 察 人:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。

監 察 人:陳進明，佳和聯和會計師事務所合夥會計師。

監 察 人:王天佑，聯宏會計師事務所負責人/會計師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。

董 事:魏文珍，本公司總經理。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。

獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。

監 察 人:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。

監 察 人:王天佑，聯宏會計師事務所負責人/會計師。

監 察 人:陳進明，佳和聯和會計師事務所合夥會計師。

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5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏 10,271,000股

董 事:魏文珍 3,178,000股

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成 8,200,000股

獨立董事:王炯棻 0股

獨立董事:李仰甯 0股

監 察 人:皇峰投資有限公司代表人:陳江山 8,642,000股

監 察 人:王天佑 0股

監 察 人:陳進明 7,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23至106/06/22

9.新任生效日期:106/06/13至109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無

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