【公告】永裕股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

日 期：2017年06月13日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：永裕股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

發言人：郭錦添

說 明：

1.股東會決議日:106/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

王威程董事

王(火丁)輝董事

王奕仁董事

郭同傑董事

郭錦添董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。

王威程董事:

(1)上海永裕塑膠有限公司董事長

(2)新永裕應用科技材料(股)公司董事

(3)威瑪精密化學科技(股)公司董事長

(4)精奕興業股份有限公司董事

王(火丁)輝董事:

(1)上海永裕塑膠有限公司董事

(2)新永裕應用科技材料(股)公司董事長

(3)威瑪精密化學科技(股)公司董事

王奕仁董事:

(1)精奕興業股份有限公司董事長

郭同傑董事

(1)精奕興業股份有限公司董事

(2)上海永裕塑膠有限公司董事

(3)新永裕應用科技材料股份有限公司董事

郭錦添董事

(1)精奕興業股份有限公司董事

(2)上海永裕塑膠有限公司董事

(3)新永裕應用科技材料股份有限公司董事

(4)威瑪精密化學科技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過,票決結果:

贊成為45,989,757權,

反對為1,107,842權

棄權/未投票972,860權

贊成比例95.67%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王威程董事

王(火丁)輝董事

郭同傑董事

郭錦添董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王威程:上海永裕塑膠有限公司董事長

王(火丁)輝董事:上海永裕塑膠有限公司董事

郭同傑:上海永裕塑膠有限公司董事

郭錦添:上海永裕塑膠有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閩行區都會路335弄88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售塑料吹塑,注塑成形產品及塑料軟管,塑料

模具及其組件,包裝印刷,碳材料進出口及相關業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:上海永裕為本公司間接持股100%之子公司,採用權益

法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無,均為法人代表。

12.其他應敘明事項:無。