【公告】揚明光學106年度股東常會重要決議

日 期:2017年06月13日

公司名稱:揚明光學 (3504)

主 旨:揚明光學民國106年度股東常會重要決議

發言人:王丁召

說 明:

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○五年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。