豐達科股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

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(3004)豐達科-公告本公司106年股東常會重要決議

1.股東常會日期:106/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果如下：
選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人2人)，當選名單如下：
董事：神基科技股份有限公司代表人：蔡豐賜
董事：神基科技股份有限公司代表人：苗華斌
董事：行政院國家發展基金管理會代表人：朱松竹
董事：丰揚電通股份有限公司代表人：邱智科
董事：周德虔
獨立董事：邰中和
獨立董事：李立航
監察人：聯捷投資股份有限公司代表人：謝鳳人
監察人：聯捷投資股份有限公司代表人：曾淑嫆
6.重要決議事項五、其他事項:
●通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。
●通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：經表決後照案通過。
●通過修訂「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。
●通過解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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