惠普股東常會通過105年盈餘分配案等重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8424)惠普-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ｏ五年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事、監察人案。
新任董事、監察人如下：
董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英
董事：國產建材實業(股)公司代表人禹治行
董事：張世宗
董事：盛保熙
獨立董事：朱立聖
獨立董事：鄭聖穎
獨立董事：陳世宗
監察人：盧立民
監察人：簡松棋
監察人：王德賢
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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