【公告】新纖董事及獨立董事當選名單

中央社財經

日 期：2017年05月26日

公司名稱：新纖 (1409)

主 旨：新纖董事及獨立董事當選名單

發言人：文承嘉

說 明：

1.發生變動日期:106/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇

董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明

董事-新光開發股份有限公司代表人: 洪士鈞

董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 吳桂蘭

董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠

董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶

董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩

事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基

獨立董事-邱賢德

獨立董事-曾榮振

獨立董事-蔡永欽

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇

董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明

董事-新光開發股份有限公司代表人: 楊志民

董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞

董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠

董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶

董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩

事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基

獨立董事-邱賢德

獨立董事-曾榮振

獨立董事-蔡永欽

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

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任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 2,794,213股

董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 2,794,213股

董事-新光開發股份有限公司代表人: 楊志民 2,794,213股

董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞 84,414,691股

董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 1,200,043股

董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 1,200,043股

董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 4,885,058股

事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 1,226,456股

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 60,442股

獨立董事-邱賢德 0股

獨立董事-曾榮振 0股

獨立董事-蔡永欽 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/29~106/05/26

9.新任生效日期:106/05/26~109/05/25

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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