【公告】台虹科技股東常會全面改選董事

日 期：2017年05月26日

公司名稱：台虹科技 (8039)

主 旨：說明台虹科技一○六年股東常會全面改選董事情形

發言人：謝芳宜

說 明：

1.發生變動日期:106/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長兼總經理

二、僑美開發股份有限公司代表人:江俊彥/台虹科技(昆山)有限公司董事長

三、張景溢/華威國際科技顧問(股)公司董事長兼總經理

四、陳志斌/德鍵企業有限公司董事長

五、林輔樂/台虹科技(股)公司資深研發總監

獨立董事:

一、郭明棟/景碩科技(股)公司董事長兼執行長

二、陳柏勳/太普高精密影像(股)公司法人董事代表人

監察人:

一、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長

二、高泉盛/裕騰興業(股)公司董事長

三、吳珮君/松揚投資有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長兼總經理

二、僑美開發股份有限公司代表人:江俊彥/台虹科技(昆山)有限公司董事長

三、張景溢/華威國際科技顧問(股)公司董事長兼總經理

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長

五、林俊吉/水木創業顧問(股)公司董事兼總經理

六、林輔樂/台虹科技(股)公司資深研發總監

獨立董事:

一、徐建明/前美商3M公司泰國執行長

二、駱文益/豐益資本管理顧問有限公司董事長

三、顏溪成/台灣大學化學工程學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/江俊彥 持股股數:14,963,729股

二、張景溢 持股股數:4,599,282股

三、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章 持股股數:1,020,000股

四、林俊吉 持股股數:0股

五、林輔樂 持股股數:370,249股

獨立董事:

一、徐建明 持股股數:0股

二、駱文益 持股股數:0股

三、顏溪成 持股股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/23

9.新任生效日期:106/05/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是,任期屆滿全面改選。

14.其他應敘明事項:無。