志聖6/8股東會增列討論事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(2467)志聖-公告董事會決議召開股東會補充公告(增列討論事項)

1.董事會決議日期:106/04/28
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一O五年度營業狀況報告
(二)監察人審查民國一O五年度決算表冊報告書
(三)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告)
5.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國一O五年度決算表冊
(二)請承認民國一O五年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)資本公積發放現金案
(二)修訂「公司章程」
(三)修訂「購置及處分資產處理程序」
(四)修訂「資金貸與他人之作業程序」
(五)修訂「股東會議事規則」
(六)擬辦理私募現金增資發行普通股或私募轉換公司債案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:無

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