新產董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2850)新產-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/13
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第13次董事會
6.因應措施:108/06/13於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一)本公司擬與往來銀行從事衍生性商品交易案
(二)修訂本公司內部控制制度案
(三)新增本公司處理董事要求之標準作業程序案
(四)修訂本公司辦理放款交易作業程序案
(五)廢止本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易政策、
廢止本公司利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序、
廢止本公司與利害關係人從事放款以外其他交易作業規範、
新增本公司與利害關係人從事放款以外其他交易準則案
(六)捐贈台北市動物園之友協會案
(七)訂定本公司108年配息基準日及相關事宜
(八)裁撤本公司於大陸地區設置之蘇州代表人辦事處案
(九)配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案