大統染訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1470)大統染-公告本公司董事會決議召開一○六年度第一次股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)監察人審查一○五年度決算書表報告。
(3)一○五年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1、192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於民國106年4月21日起至民國106年5月2日止以書面向本公司提出股東常會議案(一案為限)及受理提名獨立董事候選人2席。受理處所：大統精密染整股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，連絡電話：03-3222241分機258徐肇男。