【公告】龍巖董事會決議106年召開股東常會相關事宜

中央社財經

日 期：2017年03月29日

公司名稱：龍巖 (5530)

主 旨：龍巖董事會決議106年召開股東常會相關事宜

發言人：詹淑娟

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案

(2)一○五年度營業狀況報告

(3)審計委員會查核一○五年度決算表冊報告

(4)本公司一○六年度私募有價證券報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○五年度營業報告書及財務報告案

2)承認一○五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法172-1條及192條-1規定受理股東提案及提名董事期間：自106年4月14日起

至106年04月24日止

(2)受理地點為新北市汐止區東勢街111號(本公司財務部)

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