【公告】穆拉德加捷董事會決議召開106年股東常會相關事宜

日 期：2017年03月29日

公司名稱：穆拉德加捷 (4109)

主 旨：穆拉德加捷董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言人：鍾祥鳳

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司105年度營業報告。

(二)本公司105年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司105年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司105年度決算表冊案。

(二)本公司105年度盈餘分配案。

(三)增加本公司國內第三次有擔保轉換公司債償債資金來源。

6.召集事由三、討論事項:

(一)資本公積轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(四)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：106年4月14日起至106年4月25日止。

受理處所：穆拉德加捷生技(股)公司財務部

地址：80766高雄市三民區九如一路61號3樓。

未盡事宜，均依公司法規定辦理。