【公告】歐買尬董事會決議召開一百零六年股東常會相關事宜

中央社財經

日 期：2017年03月29日

公司名稱：歐買尬 (3687)

主 旨：歐買尬董事會決議召開一百零六年股東常會相關事宜

發言人：楊上弘

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號6樓609室(南港展覽館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告書

(二)一○五年度監察人審查報告書

(三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一○五年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

受理股東書面提案審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國106年4月7日起至民國106年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國106年4月17日17時前出送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部，台北市南港區園區街3號

F棟20樓，電話：(02)2655-8857。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

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