恩德訂6/19召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1528)恩德-公告董事會決議股東會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67之1號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業狀況。
(二)監察人查核105年度決算表冊。
(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。
(四)105年度員工及董監酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案。
(二)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文。
(三)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(五)資本公積配發現金股利。
(六)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事、獨立董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間:自106年3月29日至106年4月7日止。