廣隆訂6/13召開股東常會

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(1537)廣隆-公告董事會決議召開106年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:本公司二樓電化教室(地址：南投市自立三路6號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告及106年度營業計畫報告案。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告案。
(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司105年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)承認本公司105年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案權說明如下：
(一)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(二)受理提案期間：106年4月07日至106年4月17日下午17時前寄(送)達。
(三)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。
(四)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。
(五)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。