康控-KY訂6/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4943)康控-KY-公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
I.本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
II.本公司105年度營業報告書。
III.審計委員會查核報告。
IV.本集團背書保證執行情形。
V.本公司辦理私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I.本公司105年度營業報告書及合併財務報表。
II.本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I.解除本公司董事競業禁止案。
II.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
III.通過修訂「公司章程」部分條文案。
IV.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定106年4月10日起至106年4月20日止受理股東提案。（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓）