【公告】裕國冷凍董事會決議召開一Ｏ六年股東常會

日 期：2017年03月28日

公司名稱：裕國冷凍 (8905)

主 旨：董事會決議召開一Ｏ六年股東常會

發言人：吳武郎

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ五年度營業報告。

(2)一Ｏ五年度監察人查核報告。

(3)一Ｏ五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公

司擬訂於106年4月18日起至106年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於106年4月28日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)